Cơ quan công an đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố với Nguyễn Thái Luyện cùng 22 nhân viên của công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sáng 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) cho hay đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền' xảy ra tại công ty CP địa ốc Alibaba, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai), Chủ tịch HĐQT công ty Alibaba và 22 đồng phạm. 

Trước đó, vào tháng 10/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Lực còn bị khởi tố về tội “rửa tiền”.

Tháng 3/2020, Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố thêm 14 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 11 người bị bắt tạm giam là giám đốc và tổng giám đốc các công ty con của công ty địa ốc Alibaba.

Đến tháng 10/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, tắt tạm giam thêm 6 bị can khác liên quan sai phạm tại Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án khi chỉ đạo và cùng Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên, quy mô hơn 2.600 nhân viên. Từ đó thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha, giao cho các cá nhân (là người thân) đứng tên, tự vẽ ra hơn 40 “dự án” không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… sau đó quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho khách hàng.

Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu hơn 2.500 tỉ đồng.