Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP.Buôn Ma Thuật đã khởi tố thêm một mắt xích quan trọng trong đường dây tín dụng đen cho vay với lãi suất lên đến 243%/năm.
Sáng ngày 28/2, Thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuôt, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị này vừa quyết định khởi tố đối tượng Đỗ Văn Sỹ (26 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Liên quan đến vụ án, trước đó Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố 3 bị can gồm: Lê Mạnh Cường (32 tuổi), Phạm Xuân Quang (26 tuổi) và Đỗ Văn Dũng (22 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng). Trong đó, Lê Mạnh Cường là người cầm đầu đường dây hoạt động tín dụng đen nêu trên.
Cơ quan chức năng xác định Sỹ là mắt xích quan trọng trong đường dây tín dụng đen của Cường.
Đầu năm 2019, đối tượng Cường từ TP.Hải Phòng vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen. Sau đó, Cường thuê Quang, Dũng và Sỹ vào phụ giúp mình đi phát tờ rơi và thu tiền lãi hàng ngày.
Với nội dung hấp dẫn được in trên các tờ rơi quảng cáo như: “Cho vay lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn” nên chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã thu hút được rất nhiều người đến vay tiền.
Bước đầu, công an xác định từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019, nhóm trên đã cho 74 người dân ở Đắk Lắk vay 815 triệu đồng. Lãi suất cho vay từ 182,5% đến 243,3%/năm, cao gấp 9 đến 12 lần so với lãi suất quy định của Nhà nước.
Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng chiêu thức: Khi hai bên thống nhất số tiền vay, thời gian vay thì các đối tượng tính ra số tiền lãi. Sau đó, cộng cả gốc và lãi thành tổng số tiền rồi viết giấy vay mượn. Vì vậy trên giấy tờ chỉ thể hiện tổng số tiền vay (mà thực chất là cả lãi suất) phải trả chứ không thể hiện lãi suất.
Sau gần 2 tháng tích cực điều tra, đội Cảnh sát điều tra tổng hợp- Công an TP.Buôn Ma Thuột) đã làm rõ được hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự của các đối tượng.
Bạch Hiền (t/h)
