Cơ quan điều tra phát hiện, từ tháng 2/2019, hơn 3.800 tài khoản tham gia hệ thống đánh bạc do Hưng tổ chức; số tiền giao dịch được ghi nhận qua dữ liệu điện tử là hơn 1.000 tỷ đồng.

Người lao động đưa tin, ngày 22/9, thông tin từ cục Cảnh sát hình sự – bộ Công an cho biết cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Tiến Hưng (40 tuổi, ở quận Long Biên, TP Hà Nội) để làm rõ vai trò cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng. 

Theo Cục cảnh sát hình sự, bước đầu, cơ quan Công an xác định 10 đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua các trang web trung gian. Cụ thể, thông qua các trang web trung gian như daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com; lode99.com; các đối tượng đã tổ chức đánh bạc trên các trang wed đánh bạc ở nước ngoài.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng đã làm rõ Nguyễn Tiến Hưng cầm đầu và cùng với một số đối tượng góp vốn, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến qua mạng Internet. Để tổ chức đánh bạc, Hưng và các đồng phạm đã thuê người xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian giúp người chơi (con bạc) tạo tài khoản, quản lý tài khoản và rút nạp tiền quy đổi từ điểm game hoặc ngược lại dưới hình thức cược thể thao, game casino…

Ngoài ra, ông trùm đường dây điều Lê Hồng Nhung (26 tuổi) từ Hà Nội vào TP.HCM để phụ trách thu chi và quản lý nhân sự.

Theo điều tra, người chơi phải lập tài khoản và nộp tiền vào hệ thống để tham gia cá độ bóng đá, đua ngựa, casino online hoặc các trò chơi thể thao. Nếu thắng cược, con bạc có thể quy đổi điểm của trò chơi thành tiền mặt.

Cơ quan điều tra phát hiện từ tháng 2/2019, hơn 3.800 tài khoản tham gia hệ thống đánh bạc do Hưng tổ chức. Số tiền giao dịch được ghi nhận qua dữ liệu điện tử là hơn 1.000 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát hình sự (C02) cho biết, Bộ Công an tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ để điều tra mở rộng những người liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn này.