Trung được xác định là “ông trùm” trong đường dây mua, bán hoá đơn giả trong chuyên án 920G buôn lậu, sản xuất xăng giả.

Khám xét tại nhà Trung, lực lượng công an đã thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu hóa đơn, 2 xe ô tô và nhiều tiền mặt. Ngoài ra, công an còn phát hiện và thu giữ 27 con dấu (15 mộc dấu tròn, 12 dấu tên) của nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc

Như đã đưa tin, vào tối 6/2 (25 Tết) hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an chia làm 14 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp và triệt phá đường dây xăng giả cực lớn, diễn ra trên nhiều tỉnh thành.

Ban chuyên án đã thu giữ hai tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 – 1.000 tấn, 6 xe bồn cùng 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu. Ngoài ra, công an còn thu giữ trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách cùng các tài vật liên quan.

Theo điều tra ban đầu, mỗi ngày đường dây này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Tính từ tháng 8/2020 đến nay các nghi phạm đã cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án để điều tra về 3 hành vi: buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và mua bán hóa đơn trái phép. Trước khi bắt Lê Thanh Trung, Công an Đồng Nai đã bắt giữ 35 nghi phạm liên quan đường dây xăng giả này để điều tra, xử lý.