Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định Đức có hành vi trốn thuế với số tiền gần 180 triệu đồng.

Chiều 19/3, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Đức (39 tuổi, Giám đốc công ty TNHH TM DV Bất động sản Vincomreal, trụ sở tại TP.HCM) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo điều tra, năm 2018, Đức nhận chuyển nhượng của các hộ dân 14 thửa đất có tổng diện tích khoảng 15.000m2 tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đến đầu năm 2019, Đức hợp nhất 14 thửa đất trên và chia thành 75 thửa nhỏ rồi lập dự án, bán cho khách hàng với tên gọi dự án “khu dân cư Golden central Park” do công ty BĐS Vicomreal làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Đức không làm thủ tục, cũng không được cơ quan chức năng cấp phép dự án trên. Sau đó, Đức ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khoảng 70 nền tại dự án trên cho khách hàng, các hợp đồng này do Đức đứng tên.

Quá trình điều tra, công an xác định giá trị mỗi nền đất được Đức bán trên 700 triệu đồng, nhưng trong hợp đồng công chứng chuyển nhượng lại ghi giá trị chỉ khoảng 50 triệu đồng/nền.

Đồng thời, công ty Vicomreal không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, không kê khai thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bản thân Đức cũng không kê khai thuế thu thập cá nhân.

Qua đó, bước đầu cơ quan công an xác định Đức có hành vi trốn thuế với số tiền gần 180 triệu đồng.

Ngoài hành vi trốn thuế, cơ quan công an đang tiến hành xác minh làm rõ đơn thư của nhiều khách hàng tố cáo Lê Anh Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, sau khi ký hợp đồng mua bán đất trong dự án này, nhiều người đã chuyển hàng tỷ đồng cho  Đức nhưng đến nay chưa được nhận nền đất như cam kết.

Gio Linh – Người Đưa Tin Pháp Luật