Công an xác định, đường dây lô đề này hoạt động được khoảng một năm, mỗi ngày, giao dịch từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng. Tính từ thời điểm nhóm này hoạt động thì số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Chiều 7/1, cục Cảnh sát hình sự (C02), bộ Công an cho hay, đơn vị đang tạm giữ hình sự với đối tượng Nguyễn Nhật Lâm (38 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (33 tuổi, em trai Lâm) cùng 10 người khác để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Trước đó vào chiều 6/1, phòng 4, cục Cảnh sát hình sự (C02) phối hợp cùng Tiểu đoàn CSCĐ bộ Công an ập vào 14 tụ điểm ở quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, TP.HCM. Tại đây, công an khống chế bắt giữ nhiều người, trong đó có 2 anh em Lâm và Sơn. Tang vật thu giữ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, hàng nghìn phơi đề, sổ sách ghi chép, máy móc phục vụ đánh bạc.

Hai anh em Lâm, Sơn khai, tổ chức đường dây thầu đề quy mô lớn từ đầu năm 2020 đến nay. Hai người luôn ẩn mặt, thuê nhiều đối tượng phụ giúp hoạt động cờ bạc.

Cụ thể, anh em Lâm, Sơn thuê Ngô Thanh Sang (SN 2000, ngụ TP.Thủ Đức), Trần Cường Giang (SN 1998, ngụ quận Tân Phú), Huỳnh Ngọc Anh (SN 1999, ngụ quận 1) làm nhiệm vụ kỹ thuật, ngồi ở các địa điểm tiếp nhận phơi đề. Phan Gia Tuấn (SN 1973) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1988, cùng ngụ quận Bình Thạnh) có nhiệm vụ chung chi tiền thắng – thua với các đại lý cấp dưới vào mỗi chiều hàng ngày. Tiền công cho các đối tượng phụ giúp từ 5 – 10 triệu đồng/tháng/người.

Tầm 13h chiều hàng ngày, Sang, Giang, Ngọc Anh sẽ tiếp nhận các phơi đề từ đại lý chuyển về thông qua tin nhắn SMS, Viber… Chúng báo lên nhóm chát trên mạng xã hội để anh em Lâm, Sơn nắm tình hình rồi nhập vào hệ thống máy tính.

Khi có kết quả xổ số, chúng tính toán tiền thắng, thua. Sau đó, Tuấn và Hiếu có nhiệm vụ đến gặp trực tiếp các đối tượng là đại lý ở các quận, huyện để chung chi bằng tiền mặt.

Nhóm này có quy định, khách ghi đề chỉ phải trả 80% trên tổng số tiền đánh. Tức đánh 1 triệu đồng, nếu thua chỉ phải chung chi 800 ngàn đồng. Còn nếu thắng thì hưởng số tiền thắng bạc nhân lên, như quy định truyền thống của trò lô đề.

Công an xác định, chỉ vài tháng gần đây, đường dây thầu đề này có tổng số tiền giao dịch khoảng 300 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày số tiền phơi đề tiếp nhận khoảng 1 tỷ đồng.

Riêng trong ngày đường dây bị triệt phá, đường dây thầu đề của anh em Lâm, Sơn đã tiếp nhận phơi đề khoảng 700 triệu đồng.