Tính đến ngày bị bắt, nhóm người này đã cho khoảng 200 người vay với số tiền hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 300 triệu đồng.

Ngày 29/12, phòng cảnh sát hình sự (PC02) công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Thế Anh (Long, 30 tuổi); Hoàng Khắc Nghị (37 tuổi); Trần Văn Túy (Tài, 21 tuổi, cùng ngụ huyện Kim Sơn, Ninh Bình); Trần Văn Phúc (36 tuổi) về hành vi Cho vay nặng lãi.

Sau thời gian dài điều tra, thu thập chứng cứ, lúc 19h30 ngày 27/12, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tây Ninh phối hợp công an TP.Tây Ninh, Công an huyện Dương Minh Châu và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét nơi trọ các nhóm người tổ chức cho vay lãi nặng.

Tại đây, công an thu giữ 9 quyển sổ theo dõi việc cho vay; 211 giấy chứng minh nhân dân, giấy căn cước công dân; 59 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô; 32 giấy phép lái xe; 71 sổ hộ khẩu; 17 hộ chiếu; 8 thẻ ATM; 8 điện thoại di động; 6 xe mô tô; trên 58 triệu đồng…. Đồng thời, công an cũng mời 45 người đã vay tiền của đường dây này lên làm việc.

Bước đầu làm việc, những người trong đường dây này khai nhận, tháng 7/2019, Thế Anh đến Tây Ninh làm thuê cho người tên Bình với công việc hàng ngày đi thu tiến lãi, tiền lương 6 triệu đồng/1 tháng và bao chi phí thuê nhà trọ, ăn uống.

Tháng 2.2020, Thế Anh “tách riêng”, bắt đầu cho vay với 2 hình thức: vay nóng (tiền đứng) với mức lãi suất tương đương 540% đến 720%/ năm và vay góp mức lãi suất tương đương 120%/ năm (tức vay 1 triệu, góp 30 ngày thành 1,2 triệu đồng). Phí cho vay là 300.000 đồng cho 5 triệu và người vay phải thế chấp giấy tờ tùy thân.

Thấy việc hoạt động cho vay cần “mở rộng”, Thế Anh đưa những người thân của mình từ Ninh Bình vào Tây Ninh để cùng nhau hoạt động gồm: Hoàng Khắc Nghị, Trần Văn Túy, Trần Văn Phúc, Ngô Trần Luyện và Ngô Trần Đức Nam (20 tuổi, con trai của Luyện).

Tính đến ngày bị bắt, đường dây cho vay này đã cho khoảng 200 người vay với số tiền hơn 1 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 300 triệu đồng. Hiện công an đang tiến hành điều tra những người liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của đường dây này.