Giám đốc Oceanbank, Chi nhánh Hải Phòng –  Trần Kim Chi; Nữ Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) – Nguyễn Hoài Thương; Chủ tịch HĐQT OceanBank – Nguyễn Minh Thu; Nguyên Phó tổng giám đốc ngân hàng Oceanbank – Lê Thị Thu Thủy… là 4 trong số những “bóng hồng” ngân hàng vướng vòng lao lý.

Mới đây thông tin về nguyên giám đốc Oceanbank, Chi nhánh Hải Phòng –  Trần Thị Kim Chi nhận án tử hình về tội Tham ô tài sản đã gây xôn xao dư luận, tuy nhiên, đây không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, nhiều “bóng hồng” ngân hàng cũng từng vướng vòng lao lý. 

“Bóng hồng” Trần Thị Kim Chi – Cựu Giám đốc OceanBank Hải Phòng lĩnh án tử về tội “Tham ô tài sản”

Cáo trạng VKSND TP Hải Phòng xác định, từ năm 2012 đến tháng 8-2017, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm cho khách hàng, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, Trần Thị Kim Chi (nguyên giám đốc Oceanbank, Chi nhánh Hải Phòng) Lê Vương Hoàng (nguyên kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Minh Huệ (nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ), Chu Văn Nha (nguyên thủ quỹ) đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng. Đồng thời thực hiện tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng và phát hành 109 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng. Qua đó, các bị cáo chiếm đoạt của Oceanbank, Chi nhánh Hải Phòng số tiền gần 414 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng. HĐXX xác định bị cáo Chi là kẻ cầm đầu.

Sau quá trình xét xử, chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Chi tử hình về tội “Tham ô tài sản”. Các bị cáo là đồng phạm với bị cáo Chi là: Lê Vương Hoàng và Nguyễn Thị Minh Huệ nhận mức án tù chung thân cùng tội danh trên; bị cáo Chu Văn Nha lãnh án 20 năm tù. Trong bản án, hội đồng xét xử chỉ rõ đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền lớn, làm bất ổn nền kinh tế và tạo dư luận xấu. 

Nữ Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)  – Nguyễn Hoài Thương

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Thương (tức Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 280, khoản 4, bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là điều 355, khoản 4, bộ luật Hình sự năm 2015).

Nguyễn Hoài Thương từng giữ chức vụ Phó giám đốc chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng của ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) chi nhánh Phạm Hùng.

Theo tố cáo của TPBank và căn cứ tài liệu do cơ quan điều tra thu thập được, bị can Nguyễn Hoài Thương đã có hành vi lợi dụng chức vụ là Phó giám đốc NH TPBank chi nhánh Phạm Hùng chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm thủ tục để Thương phê duyệt, tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách hàng. Từ đó, Thương chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của TPBank.

Theo thông tin từ ngân hàng TPBank: “Sự việc này được chính TPBank phát hiện trong quá trình rà soát quy trình, hồ sơ nội bộ để đảm bảo an toàn cho ngân hàng và tài sản của khách hàng. Đây là việc làm định kỳ hàng tháng tại TPBank. Sau khi phát hiện ra vụ việc của bà Thương, chúng tôi đã chủ động đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Ngoài làm việc tại ngân hàng, bà Thương còn từng làm tổng giám đốc viện thẩm mỹ Bonita ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chủ tịch HĐQT OceanBank – Nguyễn Minh Thu

Trước khi bị bắt với cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bà Nguyễn Minh Thu từng giữ chức Chủ tịch HĐQT OceanBank thay ông Hà Văn Thắm trong thời gian khoảng 2 tháng.

Người phụ nữ này đã trải qua nhiều cương vị quan trọng tại OceanBank như Phó giám đốc Oceanbank chi nhánh Hà Nội, Phó tổng giám đốc rồi Tổng giám đốc/ thành viên HĐQT Oceanbank.

Tuy nhiên, có lẽ khoảng thời gian giữ chức Tổng giám đốc OceanBank từ 14/1/2011 đến ngày 25/11/2014 là mốc thời gian “đáng nhớ” nhất đối với bà Thu.

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc OceanBank, bị cáo Thu đã thực hiện trực tiếp chỉ đạo huy động vốn bằng cách chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Dương – Oceanbank) và Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương – Oceanbank).

Nguyễn Minh Thu bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm liên đới cùng Thắm với số tiền 476 tỷ đồng và 66 tỷ đồng chi thẳng cho khách hàng cá nhân. Thu còn trực tiếp phê duyệt, nhận và chi tiền lãi ngoài 125,6 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn cho các khách hàng, trong đó Thu trực tiếp nhận và chi tiền 57,8 tỷ đồng cho Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và liên doanh Dầu khí Vi
etsovpetro…Tổng cộng Nguyễn Minh Thu phải chịu trách nhiệm liên đới về số tiền chi trái pháp luật là 784 tỷ đồng.

Nguyên Phó tổng giám đốc ngân hàng Oceanbank – Lê Thị Thu Thủy

Bà Lê Thị Thu Thủy trước đó từng lừng danh ở ngân hàng OceanBank bởi sự xinh xắn, hiện đại, du học ở nước ngoài về cùng với một số những phát ngôn tuyệt vời như: “Đừng bao giờ đánh mất ham mê trong công việc. Chừng nào game thủ còn ham mê, mọi gian nan trong cuộc sống sẽ chẳng thể ngăn cản game thủ chiến thắng”.

Viện Kiểm sát cho rằng, Lê Thị Thu Thủy đã tiếp nhận chủ trương của Hà Văn Thắm, chỉ đạo bộ phận Kế toán và PR tìm kiếm, ký kết, thanh toán, hạch toán, mở tài khoản, chi tiền từ các hợp đồng khống/nâng khống; phê duyệt thanh toán 44 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị hơn 133 tỷ đồng; ký 15 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị hơn 60 tỷ đồng. Lê Thị Thu Thủy đã đồng phạm giúp sức tích cực nhất cho Hà Văn Thắm trong vụ án này.

“Bóng hồng” Nguyễn Thị Nga – Nguyên kế toán trưởng OceanBank

Nguyễn Thị Nga bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, Điều 165 BLHS. Bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1980, nguyên kế toán trưởng OceanBank), bị truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Theo cáo trạng, từ ngày 7/7/2009, bị cáo Nga giữ chức vụ kế toán trưởng. Nga được tín nhiệm giữ chức vụ trưởng ban kế toán và đảm nhận trọng trách Trưởng ban tài chính kế hoạch từ tháng 8/2012. Theo chỉ đạo của Lê Thị Thu Thủy – Phó TGĐ OceanBank, Nga đã chỉ đạo ban kế toán hạch toán chuyển tiền chi lãi ngoài căn cứ theo bảng kê danh sách do khối nguồn vốn, khối bán lẻ ký duyệt, gửi cho ban kế toán. Ban của Nga đã hạch toán chuyển hơn 175 tỷ đồng để chi lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng phát sinh gửi tiền tại các chi nhánh, phòng giao dịch.

Nữ diễn viên xinh đẹp vào ngành ngân hàng rồi bị truy tố – Hoàng Thị Hồng Tứ (Diễn viên Quỳnh Tứ) 

Bóng hồng này vốn học về đàn tranh tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và sớm nổi tiếng với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình như: Sau lũy tre làng Hạ, Trăng lạnh, Nắng trong mắt bão, Ban mai xanh, Cảnh sát hình sự…

Mặc dù không có chuyên môn về tài chính ngân hàng nhưng với vẻ đẹp của mình Hồng Tứ vẫn được Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank tiếp nhận làm công việc chính tại văn phòng Hội đồng quản trị ngân hàng Oceanbank. Đặc biệt, từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2014, Hồng Tứ được Thắm nhờ đứng tên Chủ tịch Công ty BSC, nhưng thực tế Hồng Tứ lại không góp vốn, không tham gia quản lý, điều hành công ty này.