Hotline:  093 442 3333 | Quảng cáo:   090 106 4444 Báo giá |
Phúc thẩm vụ bán đất ảo tại Vân Canh, Hà Nội
21:39 04/09/2019
Phạm Mạnh Cường – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST (TST) đã bị tuyên án chung thân, Nguyễn Thị Minh Thương, bị tuyên án 20 năm tù trong vụ lừa đảo “vẽ dự án và bán đất ảo” tại phiên sơ thẩm.

Mới đây, Toà án cấp cao TP Hà Nội đã quyết định sẽ đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm vào ngày 10/9/2019. Hành vi lừa đảo của các đối tượng nói trên đã gây rất nhiều thiệt hại về tài chính và uy tín cho nhiều người cũng như các đối tác liên quan.

Mê hồn trận và những thông tin mù mờ?

Theo bản án sơ thẩm của Toà án TP Hà Nội, từ năm 2010 đến 2011, Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Thị Minh Thương đã ký được 176 hợp đồng, mua bán 178 lô đất với số tiền lên 265,2 tỷ đồng.

Điều đáng nói là, các lô đất nói trên đều được phù phép trên giấy mà không hề có trên thực tế. Các đối tượng đã bịa ra dự án có tên là dự án thuộc Khu đô thị Đại học Vân Canh mở rộng, tự vẽ ra bản đồ quy hoạch, tự chia lô và thông qua các công ty môi giới để tổ chức giới thiệu và bán.

Theo tài liệu mà chúng tôi thu thập được từ nhà đầu tư đã nộp tiền cho Cty TST, bản vẽ quy hoạch chi tiết nói trên được ghi chung chung là quy hoạch chi tiết Khu nhà ở cao cấp (xã Vân Canh huyện Hoài Đức). Cơ quan chức năng cũng xác nhận, bản đồ giả mạo này không có dấu và do Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Thị Minh Thương làm giả để lừa đảo khách hàng.

Việc bịa ra dự án và phân lô trên giấy nói trên, dưới bàn tay đạo diễn của Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Thị Minh Thương đã cho thấy những thủ đoạn rất khéo léo và tinh vi.

Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Thị Minh Thương lúc đó đã dùng dự án đang thi công tại Vân Canh để giới thiệu với khách hàng và vẽ ra dự án thuộc Khu đô thị Đại học Vân Canh mở rộng để lừa đảo. Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng đã tạo ra ma trận thông tin và vỏ bọc tin cậy khiến hàng trăm người lập tức mắc bẫy.

Hình thức thu tiền trong vụ lừa đảo này cũng ngoạn mục không kém.

Bản hợp đồng ký giữa Cty TST và các cá nhân bị hại không phải hợp đồng mua – bán nhà đất mà là hợp đồng vay vốn đầu tư. Trong đó, TST là bên nhận vốn vay với mục đích được ghi chung chung là đầu tư vào dự án nhà ở tại Vân Canh. Hợp đồng này còn được các bên thống nhất niêm phong, cấm mở ra trong 1 năm nhằm kéo dài thời gian che dấu và “biến hoá” các sai phạm.

Ngay từ đầu bản hợp đồng này đã là một dạng huy động vốn hoặc mua bán bất động sản trá hình và thường được áp dụng trong kinh doanh bất động sản khi dự án chưa đủ điều kiện thương mại theo quy định. Cả bên vay và bên cho vay hay nói chính xác là bên mua và bên bán đều ít nhiều mù mờ “hiểu” rằng đang lách luật để hợp thức một hành vi mua – bán bất động sản vốn chưa đủ điều kiện về pháp lý.

Việc mua bán theo kiểu “lách luật” ẩn chứa rất nhiều rủi ro song đôi khi vì tâm lý “mua đất dự án phải mua từ loạt đầu mới có lãi, mua sớm sẽ được giá thấp” đã khiến không ít người nhắm mắt đưa chân để rồi tiền mất tật mang.

Rắc rối vẫn còn đeo đẳng

Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Mạnh Cường – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST (gọi tắt là Công ty TST) đã bị tuyên án chung thân, Nguyễn Thị Minh Thương, bị tuyên án 20 năm tù. Tòa cũng tuyên, Công ty TST phải bồi thường lại toàn bộ số tiền thiệt hại của khách hàng. Tuy nhiên tới nay, những người bị hại vẫn hoang mang và chưa nhận được phản hồi chính xác từ phía Cty TST về thời điểm bồi hoàn.

 Người dân phản đối một dự án của Cty TST

Cực chẳng đã, một số người bị hại đã kéo đến văn phòng của Cty Hưng Hải để đòi tiền. Cty TST và Cty Hưng Hải là đối tác của nhau trong việc triển khai một dự án bất động sản – Dự án khu nhà ở cao cấp Viet Inc cũng tại Vân Canh (Hà Nội). Nguyên nhân của việc nộp tiền cho Cty TST nhưng lại phải đi đòi Cty Hưng Hải được một số nhà đầu tư đã cho Cty TST “vay tiền” cho rằng Cty TST đã dùng tiền lừa đảo để trả cho Hưng Hải trong việc hợp tác nói trên, chính vì vậy Cty Hưng Hải phải trả tiền cho khách hàng.

Tuy nhiên theo các tài liệu pháp lý thì Cty TST đã vẽ ra một dự án không có thực có tên là “Thuộc Khu đô thị Đại học Vân Canh mở rộng” để lừa. Các giấy tờ, tài liệu giả mạo được dùng để lừa đảo không thể hiện là dự án Viet Inc. Hợp đồng hợp tác giữa Cty TST và Cty Hưng Hải cũng ghi rõ: “Các bên trong hợp đồng không được sử dụng hợp đồng này để vay vốn, huy động vốn, thế chấp, bảo lãnh… dưới mọi hình thức. Bên nào vi phạm phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Luật sư Phạm Hồng Sơn, Trưởng Văn phòng Luật sư Phạm Sơn (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Bản án sơ thẩm của TAND TP. Hà Nội nêu rõ là Cty TST phải bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (tổng cộng là 137.978.030.000 đồng) cho 88 bị hại; Do vậy trách nhiệm xác định việc bồi thường cho các bị hại là nghĩa vụ của Cty TST. Một số bị hại đến Cty Hưng Hải đòi tiền là không phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chúng ta nên thông cảm cho họ, bởi họ bị lừa đảo, mất của, khó khăn, tài sản bị lừa đảo chưa thu hồi được về, nên cách hành xử có thể chưa chính xác. Điều cần lưu ý trong vụ án này, Bản án ngày 29/3/2109 của TAND TP. Hà Nội đã bị các bị cáo, bị hại kháng cáo, nên đây là bản án chưa có hiệu lực pháp luật. Mọi hành xử của các bị hại, hay các bị hại đòi nợ bất cứ ai trong trong vụ án này phải đợi Bản án của TAND Cấp Cao tại TP. Hà Nội xét xử trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới, đúng quy định pháp luật

Hiện nay, Cty TST cũng chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với Cty Hưng Hải và vụ tranh chấp này vẫn đang trong giai đoạn được các cơ quan chức năng thụ lý.

Vụ án lừa bán đất ảo do Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Thị Minh Thương thực hiện sẽ được Toà án cấp cao TP Hà Nội xử phúc thẩm vào ngày 10/9/2019.

Bùi Đức

 

 

 

Bạn đang đọc bài viết của báo điện tử Phụ nữ News – (www.phununews.vn). Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về địa chỉ email: thukypnn@gmail.com – Hotline: 0916.336.788

Quảng cáo
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC